Четверг, 24.05.2018
05:14
ГлавнаяГазетаПроисшествия и криминалВ Волгограде задержана банда за «отмывание» денег предпринимателей

В Волгограде задержана банда за «отмывание» денег предпринимателей

3 декабря 2015

В Волгограде были пойманы несколько человек, которые помогали бизнесменам уходить от уплаты налогов через подставные фирмы.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в Волгограде задержана банда из 4 человек за «отмывание» денег предпринимателей. Жители Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет реализовали мошенническую схему.

Они открыли несколько фирм на подставных лиц. Учредителями являлись люди, ведущие асоциальный образ жизни. Через эти организации члены группировки помогали предпринимателям обналичивать средства для ухода от налогов. За свои услуги они брали процент. Всего было «отмыто» более 60 млн рублей. С марта 2013 года по декабрь 2014 года доход задержанных составил свыше 7 млн рублей. Сейчас оперативники устанавливают прибыль за 2015 год.

Уже проведены обыски. Изъяты 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчётные счета фирм подозреваемых наложены аресты.

В отношении 4 членов группировки возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ – «Незаконное предпринимательство». Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий
 
 
ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

 

 

Главные новости

Одинокая пенсионерка Татьяна Писарева (имена, фамилии, возраст и иные данные героев публикации изменены. – Прим. ред.) решила приносить пользу обществу, помогая бездомным животным.

В редакцию «Родного города» обратилась Анна Сомова (имена, фамилии, возраст и иные данные героев публикации изменены. – Прим. ред.): «Я проклята, как и вся наша семья. Мне 52 года: нет ни семьи, ни детей. А недавно еще отдала галадке последние сбережения, чтобы снять родовое проклятие. Стыдно идти в полицию и рассказывать, что так меня так легко обманули. Я не знаю, что делать...».

Осенью прошлого года в семью Светланы и Бауржана Гусмановых из Ленинского района пришла беда. Их второй дочери, 12‑летней Асель, поставили страшный диагноз – сразу два вида рака: лимфома и лимфобластный лейкоз. Помочь девочке может только пересадка костного мозга. Юную волгоградку уже ждут в одной из клиник Германии, но для этого родителям надо собрать 20 млн рублей.

52‑летняя Валерия Никитина (имя, фамилия и другие личные данные героини публикации изменены. – Прим. ред.) в январе 2017 года сделала подтяжку нижних век. 8 наркозов, 197 дней в больнице, полумиллионный кредит и две язвы на лице стали итогом омоложения. Кроме того, у женщины обнаружили стафилококк…

 

Материалы под рубриками «Актуально», «Люди дела», «Компетентно», «Деловой круг», «По существу», «Точка зрения», «С праздником!», «Благое дело», «Спрашивали – отвечаем», «Здоровье и красота», «Хорошая новость», «Визитная карточка», «Человек и дело», «Из первых уст», «Атмосфера красоты», «Стиль жизни», «Авто Драйв», «Жилищный вопрос», «Гордость нации», «Хозяин на земле», «Есть проблема», «Обсуждаем опыт», «Подробно», «Есть мнение!» и материалы, помеченные знаком «PR», публикуются на коммерческой основе и являются рекламой. За достоверность информации в рекламных материалах несет ответственность рекламодатель. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Рейтинг@Mail.ru