Четверг, 14.12.2017
09:21
ГлавнаяГазетаПроисшествия и криминалВ Волгограде задержана банда за «отмывание» денег предпринимателей

В Волгограде задержана банда за «отмывание» денег предпринимателей

3 декабря 2015

В Волгограде были пойманы несколько человек, которые помогали бизнесменам уходить от уплаты налогов через подставные фирмы.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в Волгограде задержана банда из 4 человек за «отмывание» денег предпринимателей. Жители Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет реализовали мошенническую схему.

Они открыли несколько фирм на подставных лиц. Учредителями являлись люди, ведущие асоциальный образ жизни. Через эти организации члены группировки помогали предпринимателям обналичивать средства для ухода от налогов. За свои услуги они брали процент. Всего было «отмыто» более 60 млн рублей. С марта 2013 года по декабрь 2014 года доход задержанных составил свыше 7 млн рублей. Сейчас оперативники устанавливают прибыль за 2015 год.

Уже проведены обыски. Изъяты 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчётные счета фирм подозреваемых наложены аресты.

В отношении 4 членов группировки возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ – «Незаконное предпринимательство». Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий
 
 
ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

 

 

Главные новости

29‑летний Антон решил необычным способом показать свой протест в отношении 52‑летнего президента Украины Петра Порошенко.

Наш земляк актер Андрей Евдокимов осенью оказался вовлечен в скандальное ток-шоу. По словам Андрея, организаторы обманом заманили его в эфир, а потом резко сменили тему передачи. 

Жуткое преступление произошло в поселке Погромном, что в черте города Волжского. Молодого мужчину подозревают в убийстве собственной крохотной дочки. 

Об этом "Родному городу" сообщил источник близкий к окружению певца. 

 

Материалы под рубриками «Актуально», «Люди дела», «Компетентно», «Деловой круг», «По существу», «Точка зрения», «С праздником!», «Благое дело», «Спрашивали – отвечаем», «Здоровье и красота», «Хорошая новость», «Визитная карточка», «Человек и дело», «Из первых уст», «Атмосфера красоты», «Стиль жизни», «Авто Драйв», «Жилищный вопрос», «Гордость нации», «Хозяин на земле», «Есть проблема», «Обсуждаем опыт», «Подробно», «Есть мнение!» и материалы, помеченные знаком «PR», публикуются на коммерческой основе и являются рекламой. За достоверность информации в рекламных материалах несет ответственность рекламодатель. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Рейтинг@Mail.ru