Понедельник, 15.10.2018
11:35
ГлавнаяГазетаПроисшествия и криминалВ Волгограде задержана банда за «отмывание» денег предпринимателей

В Волгограде задержана банда за «отмывание» денег предпринимателей

3 декабря 2015

В Волгограде были пойманы несколько человек, которые помогали бизнесменам уходить от уплаты налогов через подставные фирмы.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в Волгограде задержана банда из 4 человек за «отмывание» денег предпринимателей. Жители Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет реализовали мошенническую схему.

Они открыли несколько фирм на подставных лиц. Учредителями являлись люди, ведущие асоциальный образ жизни. Через эти организации члены группировки помогали предпринимателям обналичивать средства для ухода от налогов. За свои услуги они брали процент. Всего было «отмыто» более 60 млн рублей. С марта 2013 года по декабрь 2014 года доход задержанных составил свыше 7 млн рублей. Сейчас оперативники устанавливают прибыль за 2015 год.

Уже проведены обыски. Изъяты 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчётные счета фирм подозреваемых наложены аресты.

В отношении 4 членов группировки возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ – «Незаконное предпринимательство». Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий
 
 
ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

 

 

Главные новости

В Волгоградской области подвели предварительные итоги реализации пилотного проекта «Стационар на дому». За шесть месяцев его участниками стали уже более 500 жителей региона, которые не могут обслуживать себя самостоятельно.

Дом, где вырос мужчина, находится на самой окраине Котово, практически все соседи разъехались оттуда. Наших журналистов встретила 79-летняя старушка – мама подозреваемого, женщина уже много лет почти ничего не видит.

Дом № 226 по улице Минской в Красноармейском районе Волгограда – один из самых старых в городе. Он был построен еще в 1932 году, пережил Сталинградскую битву и со временем, конечно, сильно обветшал....

В № 39 от 4 октября 2017 года «Родной город» уже рассказывал историю 30-летней волгоградки Виктории Ситниковой (имена, фамилии, возраст и иные данные героев публикации изменены. – Прим. авт.), которая хотела  увеличить грудь, а в итоге вместо красивого бюста получила две огромные гематомы. Да еще и попала на немалые деньги...

 

Материалы под рубриками «Актуально», «Люди дела», «Компетентно», «Деловой круг», «По существу», «Точка зрения», «С праздником!», «Благое дело», «Спрашивали – отвечаем», «Здоровье и красота», «Хорошая новость», «Визитная карточка», «Человек и дело», «Из первых уст», «Атмосфера красоты», «Стиль жизни», «Авто Драйв», «Жилищный вопрос», «Гордость нации», «Хозяин на земле», «Есть проблема», «Обсуждаем опыт», «Подробно», «Есть мнение!» и материалы, помеченные знаком «PR», публикуются на коммерческой основе и являются рекламой. За достоверность информации в рекламных материалах несет ответственность рекламодатель. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Рейтинг@Mail.ru