В Волгограде задержана банда за «отмывание» денег предпринимателей

В Волгограде были пойманы несколько человек, которые помогали бизнесменам уходить от уплаты налогов через подставные фирмы.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в Волгограде задержана банда из 4 человек за «отмывание» денег предпринимателей. Жители Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет реализовали мошенническую схему.

Они открыли несколько фирм на подставных лиц. Учредителями являлись люди, ведущие асоциальный образ жизни. Через эти организации члены группировки помогали предпринимателям обналичивать средства для ухода от налогов. За свои услуги они брали процент. Всего было «отмыто» более 60 млн рублей. С марта 2013 года по декабрь 2014 года доход задержанных составил свыше 7 млн рублей. Сейчас оперативники устанавливают прибыль за 2015 год.

Уже проведены обыски. Изъяты 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчётные счета фирм подозреваемых наложены аресты.

В отношении 4 членов группировки возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ – «Незаконное предпринимательство». Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.