Пятница, 19.07.2024
03:23
ГлавнаяГазетаПроисшествия и криминалВ Волгоградской области раскрыли махинации предпринимателя из Чечни

В Волгоградской области раскрыли махинации предпринимателя из Чечни

18 апреля 2024

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в связи с махинациями с деньгами для многодетных семей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области, в ходе проверки выяснилось, что в конце 2023 года на основании договора купли-продажи от многодетных женщин были приобретены 4 участка в Серафимовичском районе, стоимость каждого составила 630 тыс. рублей. В них утверждалось, что участки были приобретены за счет собственных средств в размере более 122 тыс. 300 рублей, а также заемных средств в размере 497 тыс. 700 рублей, представленных некой компании на основании договоров займа. 

При этом кадастровая стоимость данных земельных участков не превышала 60 тыс. рублей. 

Сами договоры заключались в ноябре 2023 года в г. Грозном Чеченской Республики. Однако в ходе проверки выяснилось, что жительницы региона не подписывали никаких бумаг, выплат не получали и в Грозный не выезжали. Также они не подавали заявления о регистрации права собственности на земельные участки в Управление Росреестра по Чеченской Республике.

При этом директор организации направила заявления о выплате в счет погашения предоставленных займов. Так компании были перечислены денежные средства в сумме 1 млн 800 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Вину в инкриминируемом деянии директор компании не признала.

Расследование дела было взято на контроль ведомством. Также прокуратура направила иск об аннуляции сделок купли-продажи.

Елизавета Мамонтова. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.

 

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий

За достоверность информации в рекламных материалах несет ответственность рекламодатель. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Рейтинг@Mail.ru