Говорите, откуда деньги, или счет заблокируют: банки начали тотальную слежку

© Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.

Куда и зачем клиенты переводят деньги? На эти вопросы некоторые банки собираются требовать ответы, сообщают СМИ.

При этом цели транзакций от 1000 рублей нужно передавать в письменном виде, прилагая к ним документы о происхождении денег в течение трех дней. Если этого не сделать, банк грозится заблокировать карту или счет.

Объясняются такие действия борьбой с «налогонеплательщиками», однако, по данным ЦБ РФ, это незаконно, ведь банки просто не имеют на это права.

Иван Козлов