Вторник, 15.10.2019
01:06
ГлавнаяГазетаФинансыГоворите, откуда деньги, или счет заблокируют: банки начали тотальную слежку

Говорите, откуда деньги, или счет заблокируют: банки начали тотальную слежку

27 ноября 2018

© Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.

Куда и зачем клиенты переводят деньги? На эти вопросы некоторые банки собираются требовать ответы, сообщают СМИ.

При этом цели транзакций от 1000 рублей нужно передавать в письменном виде, прилагая к ним документы о происхождении денег в течение трех дней. Если этого не сделать, банк грозится заблокировать карту или счет.

Объясняются такие действия борьбой с «налогонеплательщиками», однако, по данным ЦБ РФ, это незаконно, ведь банки просто не имеют на это права.

 

Иван Козлов

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий
Материалы под рубриками «Актуально», «Люди дела», «Компетентно», «Деловой круг», «По существу», «Точка зрения», «С праздником!», «Благое дело», «Спрашивали – отвечаем», «Здоровье и красота», «Хорошая новость», «Визитная карточка», «Человек и дело», «Из первых уст», «Атмосфера красоты», «Стиль жизни», «Авто Драйв», «Жилищный вопрос», «Гордость нации», «Хозяин на земле», «Есть проблема», «Обсуждаем опыт», «Подробно», «Есть мнение!» и материалы, помеченные знаком «PR», публикуются на коммерческой основе и являются рекламой. За достоверность информации в рекламных материалах несет ответственность рекламодатель. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Рейтинг@Mail.ru