ИФНС Волгоградской области предупреждает о мошенниках

Региональное налоговое управление выявляет незаконные регистрации подставных фирм, которые фактически не собираются заниматься предпринимательством.

Подобная деятельность является преступлением, регламентированным нормами статей 170.1, 173.1 и 173.2 УК РФ. За манипуляции с фирмами-однодневками, с помощью которых могут совершаться другие экономические преступления, в России предусмотрена уголовная ответственность. При помощи подобной схемы, к примеру, злоумышленники занимаются мошенничеством, уклоняются от уплаты налогов или незаконно получают кредиты.

Эти «организации» хозяйственно несамостоятельны, так как их создание изначально не преследует никаких бизнес-целей. Для заполнения учредительных документов в подобных случаях используются подставные лица, в то время как организаторы махинации получают возможность пользоваться фирмами в преступных целях, прикрывшись от правоохранительных органов «ширмой».

За прошедшие месяцы 2021 года, волгоградские налоговики отметили сильный рост такой преступности. По сравнению с прошлым годом количество незаконных регистраций фирм увеличилось в 2,3 раза. Почти во столько же раз выросла статистика вынесенных приговоров по вышеуказанным статьям УК.

Подставные граждане делятся с мошенниками своими паспортными данными, на которые оформляются документы, ставят свои подписи на необходимых заявлениях у нотариуса, обращаются от своего имени в банки для открытия счетов, изготавливают электронные подписи, а также собственноручно подают пакет документов на регистрацию, а затем получают решение о создании фирмы. После этого такие люди становятся формальными учредителями и главными должностными лицами юрлица. Мошенники также пользуются копиями персональных документов и чужой электронной подписью самостоятельно, втайне от «слепых» соучастников.

Региональное налоговое управление призывает горожан отказываться от номинальной должности руководителя организации (если они не собираются вести бизнес), быть бдительными и ставить свою подпись только на тех документах, которые предварительно прочитали и поняли.

Важно принять во внимание, что делясь с неизвестными людьми своими персональными данными и предоставляя им копии личных документов (в том числе в электронном виде), можно невольно стать соучастником правонарушения, что приводит к негативным последствиям и ухудшению деловой репутации.

Николай Секерин. Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.