В Волгоградской области задержали организаторов кредитного кооператива

Участники организованной группы приходятся друг другу родственниками.

По данным СУ СКР по Волгоградской области, продолжается расследование уголовного дела в отношении четырех жителей города Камышина по ч. 2 ст. 201 УК РФ.

С 2010-го по 2019 год руководство одного из кредитных потребительских кооперативов использовало служебные полномочия в своих целях. Так, под видом финансовой помощи пайщикам фигуранты одобряли и выдавали необеспеченные займы себе, а также аффилированным и посторонним лицам, общей суммой свыше 150 млн рублей.

Несмотря на запрет Центробанка России на прием новых членов и осуществление финансовых операций, в 2019 году кооператив заключил 139 новых договоров с гражданами, привлечено более 41 млн рублей, после чего выданы займы на сумму свыше 42 млн рублей.

Действия руководства КПК привели к финансовой несостоятельности кооператива и невозможности исполнения обязательств перед пайщиками, общая сумма ущерба составила почти 700 млн рублей. В 2019 году Арбитражный суд признал кооператив банкротом.

В рамках расследования при поддержке УМВД и УФСБ России по Волгоградской области, в городе Камышине были проведены обыски, в ходе которых было изъято 150 тыс. рублей, 13 тысяч евро, около 4 тыс. долларов, 40 швейцарских франков, а также документы на движимое и недвижимое имущество. Ходатайства об аресте подозреваемых в злоупотреблении полномочиями в деятельности КПК направлены в суд.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, круг потерпевших и возможные соучастники.

Юлия Фельдман. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.