Волгоградца осудили за вывод 495 миллионов рублей за границу

За незаконные действия волгоградский коммерсант получил 2 года колонии-поселения.

Как показали итоги расследования, в середине 2015 года Денис Хазиев, компания которого занималась оборотом металлов, заключила контракты на поставку оборудования с иностранными партнерами.

Подрядчики перечислили полную сумму, указанную в контракте, а это 495 миллионов рублей.

Согласно российскому законодательству, а именно закону «О валютном регулировании и валютном контроле», денежные средства за оплаченные товары, которые не были ввезены на территорию РФ, должны быть возвращены в страну.

Таким образом, в результате того что обязательства не были выполнены даже после истечения установленного законом срока, волгоградская фирма, а именно ее директор ответит за незаконные действия.

Свою вину Денис Хазиев признал и теперь согласно решению суда проведет 2 года в колонии.

Элина Вифлянцева. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / Кирилл Брага.